|
|
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Приватне акціонерне товариство «Ексімед» Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2021 року о 10:00, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день їх проведення з 09:30 до 10:00 год. за вказаною адресою. При собі акціонеру потрібно мати паспорт (інший документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує особу.
Перелік питань разом з проектом рішень: 1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії. Проект рішння: обрати голову та секретаря загальних зборів, лічильну комісію 2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2020 р. Проект рішння: заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2020 р. 3. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік. Проект рішння: заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2020 р. 4. Затвердження річного балансу за 2020 рік, звітів дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії. Проект рішння: затвердити річний баланс за 2020 рік, звіти дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії. 5. Визначення основних напрямків діяльності у 2021 році. Проект рішння: визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2021 році. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішння: вирішити питання розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством до наступних загальних зборів. Проект рішння: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 25.03.2021 р. до 25.03.2022 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Ексімед» за 2020 рік, тис. грн.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.03.2021 р. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50 з 9:30 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Ознайомитися з інформацією про проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна на веб-сторінці АТ «Ексімед» за адресою: http://eximed.net.ua. Довідки за тел.: (044) 510-92-10 Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18.02.2021 р.), загальна кількість голосуючих акцій становить 42251 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
