|
|
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Приватне акціонерне товариство «Ексімед» Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 березня 2020 року о 10:00, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день їх проведення з 09:30 до 10:00 год. за вказаною адресою. При собі акціонеру потрібно мати паспорт (інший документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує особу.
Перелік питань разом з проектом рішень: 1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії. Проект рішння: обрати голову та секретаря загальних зборів, лічильну комісію 2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2019 р. Проект рішння: заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2019 р. 3. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Проект рішння: заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2019 р. 4. Затвердження річного балансу за 2019 рік, звітів дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії. Проект рішння: затвердити річний баланс за 2019 рік, звіти дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії. 5. Визначення основних напрямків діяльності у 2020 році. Проект рішння: визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році. 6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2019 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, нерозподіленого прибутку минулих років. Визначення порядку, строків та способу виплати дивідендів. Проект рішння: Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2019 р., розмір річних дивідендів. Визначити порядок, строки та спосіб виплати дивідендів. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством до наступних загальних зборів. Проект рішння: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.03.2020 р. до 19.03.2021 р. 8. Про надання дозволу Генеральному директору АТ «Ексімед» Огороднійчуку Олександру Степановичу укласти Договір Поставки з ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235) без обмеження суми договору та самостійно визначити всі умови вказаного договору. Проект рішння: надати згоду Генеральному директору АТ «Ексімед» Огороднійчуку Олександру Степановичу укласти Договір Поставки з ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235) без обмеження суми договору та самостійно визначити всі умови вказаного договору. 9. Встановлення розміру заробітної плати Генерального директора. Проект рішення: Встановити ставку заробітної плати Генерального директора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Ексімед» за 2019 рік, тис. грн.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.03.2019 р. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50 з 9:30 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Ознайомитися з інформацією про проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна на веб-сторінці АТ «Ексімед» за адресою: http://eximed.net.ua. Довідки за тел.: (044) 510-92-10 Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (15.02.2020 р.), загальна кількість голосуючих акцій становить 42251 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
